L'UCREF en première ligne de la 12ᵉ édition du Salon du Droit
L'Hôtel Karibe à Pétion-Ville a accueilli la 12ᵉ édition du Salon du Droit, orchestrée par le Cabinet Patrick Laurent & Associés. L'UCREF a assuré la coordination scientifique sous le thème « De la prévention à la répression du crime financier : une approche globale et intégrée ».
Rapport des MOU signés par l'UCREF avec des FIU étrangers
Publication du rapport récapitulatif des protocoles d'accord (MOU) conclus entre l'UCREF et diverses Unités de Renseignements Financiers étrangères, témoignant de l'ancrage croissant de l'institution dans les réseaux internationaux.
L'UCREF signe deux protocoles d'accord aux Îles Cayman
L'UCREF a conclu deux protocoles d'accord lors d'une mission aux Îles Cayman, renforçant sa capacité d'échange d'informations financières avec des partenaires caribéens clés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Signature d'un protocole d'accord entre l'UCREF et l'UAF de la République Dominicaine
Signature d'un protocole d'accord entre l'UCREF d'Haïti et l'Unité d'Analyse Financière (UAF) de la République Dominicaine, ouvrant la voie à une coopération bilatérale renforcée entre les deux pays voisins.
L'UCREF poursuit sa série de rencontres avec les institutions locales
La Direction générale de l'UCREF a rencontré plusieurs institutions locales : la Fédération nationale des caisses populaires (Le Levier), l'ANTB et la Loterie de l'État haïtien (LEH).
L'UCREF reçoit une délégation de l'ambassade du Canada
La Direction générale de l'UCREF a accueilli une délégation de l'Ambassade du Canada pour discuter de la réalisation d'une campagne de sensibilisation conjointe sur la lutte contre les crimes financiers.
L'UCREF continue sa tournée auprès des institutions locales assujetties
Dans la continuité de sa démarche proactive, l'UCREF a rencontré d'autres entités du secteur financier et para-financier pour les sensibiliser à leurs obligations déclaratives LBC/FT.
La Direction générale de l'UCREF reçoit une délégation de l'INL
La Direction générale a reçu la visite d'une délégation du Bureau des Affaires Internationales des Stupéfiants (INL) du Département d'État américain, afin de renforcer la coopération dans la lutte contre les flux financiers illicites.
Rencontre avec le Syndicat des notaires des juridictions d'Haïti (SNJH)
La Direction générale de l'UCREF a rencontré les représentants du SNJH dans le cadre de la supervision des professions non financières désignées (PNFD) soumises aux obligations LBC/FT.